Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Ngân hàng TMCP Kiên Long. Trang chủ. Nhà đầu tư - Cổ đông. Đại hội đồng cổ đông. 2021. Điều lệ. Quản trị Ngân hàng. Công bố thông tin. Báo cáo tài chính. Đại hội đồng cổ đông bắt buộc họp thường niên trong thời hạn 04 mon, kể từ ngày dứt năm tài thiết yếu. Theo ý kiến đề nghị của Hội đồng quản lí trị, Cơ quan đăng ký sale hoàn toàn có thể gia hạn, nhưng không thật 06 tháng, kể từ ngày dứt năm tài chính. Đại hội đồng người đóng cổ phần thường niên bàn thảo và thông qua các vấn đề sau đây: SBS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông; Đông Nam Á sẽ vẫn là điểm sáng bất chấp bối cảnh toàn cầu xấu đi; Nới biên độ tỷ giá USD/VND, tiếp theo sẽ là gì? Nhà đầu tư không nên nghe theo tin đồn, lời hô hào trên các "room chat" Nhiều khó khăn đang bủa vây doanh Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Tổng công ty: - Thời gian : 08 giờ 30, ngày 07 tháng 9 năm 2022. - Địa điểm : Tầng 15 tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 1 điều lệ thành lập mới công ty cổ phần theo luật DN 2020 . Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. (240.14 KB, 49 trang ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-----ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP CHỮ KÝ ABC Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 01/08/2022 . Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 25.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 (24/08/2022 18:30) CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (18/08/2022 18:52) Bổ nhiệm Giám đốc Tài Chính (15/08/2022 18:07) Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (08/08/2022 18:24) BZop. +84 Họ tên NGUYỄN THÀNH TỰU Chức danh GIÁM ĐỐC – LUẬT SƯ - TRỌNG TÀI VIÊN THƯƠNG MẠI Điện thoại +84 Email tuulawyer Lĩnh vực tư vấn Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa. Ngôn ngữ Tiếng Việt - tiếng Anh BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022CÔNG TY CỔ PHẦN XXXĐịa chỉ 105C Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM, Việt NamPHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ ……/……Tên cổ đông ………………………………………………………………………………………Mã số cổ đông tham dự…………………………………………………………………………Số lượng cổ phần sở hữu/hoặc đại diện …………………………………cổ phần Tổng số phiếu bầu Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện x 01 ………………………….. Biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ …-……. như sauSTTCác ứng cử viên Hội đồng quản trịSố phiếu bầu12345Tổng cộng số phiếu Chí Minh, ngày tháng năm 2022Chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện Theo quy định tại điều 96 Luật Doanh nghiệp thì Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ gồm tất cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Hiện nay theo luật doanh nghiệp ĐHĐCĐ được phân chia thành hai loại đó là ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường. ĐHĐCĐ thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề Báo cáo tài chính hàng năm; Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Trong bài viết này chúng tôi tập trung vào vấn đề về phạm vi điều kiện, thẩm quyền, cách thức họp ĐHĐCĐ bất thường. 1. Phạm vi điều kiện của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường bao gồm các nội dung - HĐQT xét thấy cần thiết phải họp vì lợi ích của công ty; - Số lượng thành viên HĐQT còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật; - Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 điều 79 Luật Doanh nghiệp cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ; - Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; và các trường hợp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ. 2. Về người có thẩm quyền triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bao gồm - Hội đồng quản trị; - Ban kiểm soát; - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo k2 đ 79 Luật Doanh nghiệp. Như vậy việc Luật quy định 03 nhóm đối tượng được quyền triệu tập ĐHĐCĐ bất thường nhằm đảm bảo được về mặt tổng thể quyền và lợi ích của toàn doanh nghiệp theo cơ chế giám sát lẫn nhau giữa cơ quan quản lý HĐQT và cơ quan giám sát BKS và các cổ đông. 3. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ - Cuộc họp ĐHĐCĐ lần một được tiến hành khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. - Cuộc họp ĐHĐCĐ lần 2 được tiến hành nếu lần 1 không đủ tỷ lệ và số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. - Trường hợp lần 2 cũng không đủ tỷ lệ theo điều kiện thì triệu tập lần 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần 2 và lần này cuộc hợp ĐHĐCĐ không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp. 4. Các bước tổ chức ĐHĐCĐ bất thường - Thông thường khi có bất kỳ vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp mà ngoài phạm vi thẩm quyền của HĐQT quyết định thì HĐQT có quyền triệu tập ĐHĐCĐ bất thường nhằm giải quyết và quyết định các vấn đề cấp bách. Để có thể triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, HĐQT phải triệu tập họp HĐQT và ra nghị quyết tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường. Sau khi HĐQT ra nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong vòng 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên HĐQT thiếu hụt theo quy định điểm b,c,d khoản 3 điều 97 Luật Doanh nghiệp. - Đối với trường hợp HĐQT họp nhưng không ra được nghị quyết hoặc HĐQT không tổ chức được cuộc họp HĐQT vì lý do không đủ thành viên thì cơ quan tiếp theo là BKS có quyền triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ trong vòng 30 ngày tiếp theo k 4 điều 97 Luật Doanh nghiệp. - Trường hợp BKS sau 30 ngày tiếp theo cũng không triệu tập họp ĐHĐCĐ như theo quy định thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại k2 đ79 Luật Doanh nghiệp có quyền thay thế HĐQT, BKS triệu tập ĐHĐCĐ. Như vậy theo thứ tự quyền triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần lượt là HĐQT, BKS và sau cùng là cổ đông-nhóm cổ đông theo k2 đ79 Luật Doanh nghiệp. Người triệu tập ĐHĐCĐ phải thực hiện các nội dung sau + Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ – nếu điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn; + Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan tới danh sách cổ đông; + Lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp , xác định thời gian, địa điểm họp; + Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông Thông báo mời họp phải trước 07 ngày làm việc trước ngày khai mạc, thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ thường trú của cổ đông. - Vấn đề uỷ quyền họp ĐHĐCĐ Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo mẫu của cty và có chữ ký của người uỷ quyền và nhận uỷ quyền; Người được uỷ quyền phải xuất trình giấy uỷ quyền trước khi vào phòng họp. Luật sư Phạm Xuân Dương Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là “đặc sản” của công ty cổ phần. Ngoài những cuộc họp được tổ chức thường niên, còn có những cuộc họp được tổ chức bất thường do một số đối tượng có thẩm quyền trong công ty triệu tậpCuộc họp Đại hội đồng cổ đông là gì?Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ là cơ quan tập hợp tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết trong công ty. Mọi vấn đề trong công ty đều phải được Đại hội đồng biểu quyết hoặc thông Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, ĐHĐCĐ họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, ĐHĐCĐ có thể họp bất 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau“1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đâya Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;b Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;c Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này;d Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;đ Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”Như vậy, cuộc họp thường niên được ấn định thời gian tổ chức trong năm, còn cuộc họp bất thường có thể tổ chức vào bất cứ lúc nào nếu xảy ra một trong các trường hợp nêu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Ảnh minh hoạNhững ai được triệu tập cuộc họp bất thường của ĐHĐCĐ?Cũng căn cứ theo Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020, đối tượng có quyền triệu tập ĐHĐCĐ bao gồm- Hội đồng quản trị;- Ban kiểm soát;- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công thể1. Hội đồng quản trịĐiểm m khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu rõ một trong những thẩm quyền của HĐQT là duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết;Theo khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT có từ 3 - 11 thành viên. Khoản 12 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch vậy, thành viên HĐQT có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường khi xét thấy vì lợi ích của công ty, tuy nhiên cần phải được sự đồng ý của đa số thành viên HĐQT dự họp tán thành hoặc do quyết định của Chủ tịch Ban kiểm soátTheo khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020, Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn kiểm soát có quyền triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong mọi trường Cổ đông hoặc nhóm cổ đôngCăn cứ điểm b khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền sau đâyYêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều nàyTại khoản 3 Điều 115 quy định như sauCổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây- Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;- Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công vậy, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% cổ phần phổ thông hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty có quyền triệu tập ĐHĐCĐ bất thường khi có căn cứ về việc HĐQT- Vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông vi phạm các quyền của cổ đông phổ thông quy định tại khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020…;- Vi phạm về nghĩa vụ của người quản lý;- Ra quyết định vượt quá thẩm quyền được có thắc mắc liên quan đến vấn đề này, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài để được hỗ trợ nhanh nhất.>> Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông từ 2021 có gì mới? Luật sư Nguyễn Hoài Thương - Luật sư Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn 24/7 1900 6198 Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường theo nhu cầu của công ty hoặc theo yêu cầu triệu tập của một số cá nhân, cơ quan nhất định trong Công ty. Luật sư Nguyễn Hoài Thương – Luật sư Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn 24/7 1900 6198 Đại hội đồng cổ đông là cơ quan tập hợp tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết trong công ty. Mọi vấn đề trong công ty đều phải được Đại hội đồng biểu quyết hoặc thông qua. Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên được ấn định thời gian tổ chức trong năm. Còn cuộc họp bất thường có thể tổ chức vào bất cứ lúc nào nếu xảy ra một trong các trường hợp sau “1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây a Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; b Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; c Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này; d Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; đ Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”Khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp năm 2020 Thẩm quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Căn cứ Điều 140 Luật Doanh nghiệp năm 2020, các đối tượng có quyền triệu tập cuộc họp đại cổ đông bất thường bao gồm Hội đồng quản trị Khi xét thấy cần thiết vì lợi ích công ty hoặc số lượng thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì Hội đồng quản trị có thể triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Điểm m Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 nêu rõ một trong những thẩm quyền của Hội đồng quản trị là duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; Tuy nhiên, theo khoản 12 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 thì quyết định của Hội đồng quản trị chỉ được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát Ban kiểm soát có thể yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau iHội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; iiTrường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.Khoản 3 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020 Như vậy, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% cổ phần phổ thông hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty có quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường khi có căn cứ về việc hội đồng quản trị – Vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông vi phạm các quyền của cổ đông phổ thông quy định tại khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020; – Vi phạm về nghĩa vụ của người quản lý; – Ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Nguyễn Hoài Thương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn 24/7 1900 6198Các công việc cần thực hiện khi triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông i Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; ii Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; iii Lập chương trình và nội dung cuộc họp; iv Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; v Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; vi Xác định thời gian và địa điểm họp; vii Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này; viii Công việc khác phục vụ cuộc họp. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như sau Họp lần thứ nhất Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Họp lần thứ hai Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Họp lần thứ ba Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật khi công ty bị thiệt hại Dịch vụ thư ký luật dành cho doanh nghiệp Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail info [TÊN CÔNG TY] [THE NAME OF COMPANY] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Independence – Freedom – Happiness Số/No. [Địa điểm ], ngày …tháng …năm… [ Place], [date] BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY ........................... EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF ................................ Vì lợi ích của công ty ................................... Sau đây gọi là " Công ty" – là một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam có mã số doanh nghiệp là .......................................... có trụ sở tại ...................................... Hội đồng quản trị Công ty quyết định tổ chức Đại hội cổ đông cổ đông bất thường được gọi là " Đại hội" được khai mạc vào lúc ........ ngày ......... tại ........... để thông qua những vấn đề sau đây For the company’s interests of ............................. Hereinafter refered to as “Company", a company incorporated and registered in Vietnam with Certificate of Business registration […],Registered address at […]. The Board of Directors of […] decided to establishh a extraordinary General Meeting of Shareholders in […] of company hereinafter refered to as " Meeting" , starting at […] to allow to proplems, follows as a. Tăng vốn điều lệ Increasing charter capital b. Sửa đổi bổ sung điều lệ Decide amendments to the company’s charter c. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Appointment of members of the Board of directors d. Các vấn đề khác/ other problems .............................................................................. I. Thành phần tham dự đại hội bao gồm/ People attending meeting includes Chủ tọa chương trình ông/bà ...................................., chức vụ ............................. chứng minh nhân dân số .............................; The chairman/chairwoman " Chairman" of Meeting Mr/Ms .......................... whose position is ......................., identity card No. .................... Thư ký cuộc họp gồm ông/bà ............................ , chức vụ chứng minh nhân dân số ............................................; Clerk of the Meeting Mr/Ms ....................................... whose position is ............................], identity card No. ................................ Ban kiêm phiếu gồm ông/bà ....................... đang giữ chức vụ ...................................... Vote Counting Committee Mr/Ms ................... whose position is ................................., identity card No. ....................................... II. Xác nhận tư cách cổ đông/ shareholders authentication Ông/bà .................- trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách cổ đông như sau Mr/Ms ................... - Head of shareholder authentication Checking Committee hereby reports on the shareholder authentication. Tổng số cổ đông của Công ty là ....................bằng chữ … cổ đông trong đó ........... cổ đông là tổ chức và ............... cổ đông là cá nhân, sở hữu ............. bằng chữ… cổ phần tương ứng .......................... bằng chữ… % vốn điều lệ của công ty. The total shareholders of the Company is .................... in words … shareholder with .................... shareholders who is organization and ............... shareholders who is individual, making up .................. in words …, they are keeping .................. in words … shares, making up .................... % total chater capital of company. Tổng số thành viên đại diện cổ đông tham dự đại hôi là ........... cổ đông chiếm ............ bằng chữ… cổ phần tương đương ................. bằng chữ… % tổng vốn điều lệ, tương đương với .................. bằng chữ … % tổng số phiếu biểu quyết; The total shareholders who participate in the meeting, holding ............... in words … shares, accounting for ................... in words … % the total chater capital, making up .................. in words … votes; Tổng số cổ đông đại diện cổ đông không tham dự đại hôi là ............... cổ đông chiếm .............. bằng chữ… cổ phần tương đương ................ bằng chữ… % tổng vốn điều lệ, tương đương với ............ bằng chữ … % tổng số phiếu biểu quyết; The total shareholders who do not participate in meeting, keeping ................. in words … shares, accounting for ................ in words … % the total chater capital, making up .............. in words … votes ; Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày ................, Điều lệ Công ty,cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp, hợp lệ và đủ điêu kiện để tiến hành. Phương thức thông qua nghị quyết của đại hội hội đồng cổ đông dựa trên số cổ phần cổ đông nắm giữ. Pursuant to law on Enterprises 2014 No. 68/2014/QH13 on November 26, 2014,the Chater capital of […], the Meeting is legal and enough conditions to proceed. The method of passing resolutions of the Meeting is based on the number of shares. III. Nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông/ The content of program of meeting of shareholder qua chương trình tại đại hội/ Ratifying the program of meeting Tỷ lệ tán thành ...... bằng chữ ..................... % tương đương ........... bằng chữ .............................. cổ phần; The propotion of members who agree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Tỷ lệ không tán thành ....... bằng chữ ..................... % tương đương ........... bằng chữ .................... cổ phần; The propotion of members who disagree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; qua thể lệ biểu quyết tại đại hội/ Method for ratifying the enterprise’s decisions ​Tỷ lệ tán thành ............... bằng chữ ..................... % tương đương .................. bằng chữ .............................. cổ phần; The propotion of members who agree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Tỷ lệ không tán thành .......... bằng chữ .............. % tương đương ............ bằng chữ ....................... cổ phần; The propotion of members who disagree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu/ Ratifying the checking meeting Tỷ lệ tán thành ............... bằng chữ ..................... % tương đương .................. bằng chữ .............................. cổ phần; The propotion of members who agree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Tỷ lệ không tán thành .......... bằng chữ .............. % tương đương ............ bằng chữ ....................... cổ phần; The propotion of members who disagree is .......in words ...%, accounting for .....in words ... shares; Các báo cáo và tờ trình tại đại hội/ The reports at the Meeting ............................ đang là ....................................trình bày về ......................................................................; Mr/Ms .......................................whose position is ................................................represented about .................................; Ông/bà ............................ đang là ....................................trình bày về ......................................................................; Mr/Ms .......................................whose position is ................................................represented about .................................; Ông/bà ............................ đang là ....................................trình bày về ......................................................................; Mr/Ms .......................................whose position is ................................................represented about .................................; Danh sách thành viên hội động quản trị bổ sung gồm ông/bà ........................................ đang giữ chức vụ ......................... chứng minh nhân dân số ........................................... và ông/bà ........................................ đang giữ chức vụ .................................. chứng minh nhân dân số ......................................... The list of members of the Board of Directors including Mr/Ms ..............................................whose position was .................................., identity card No. ....................................... and Mr/Ms ..............................................whose position was .................................., identity card No. .......................................; IV. Thảo luận tại đại hội/ Discussing at the Meeting Có […] cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được chủ tọa Đại hội giải thích đầy đủ. Including ............................ shareholders gave ideas about problems at the Meeting. The ideas have been explainned by Chairman. V. Biểu quyết thông qua nội dung đại hội/ Voting ratifying the contents of the Meeting Thông qua tờ trình về ................................................/ Ratifying the report about ................................; Kết quả biểu quyết/ Voting result Biểu quyết tán thành chiếm ..............bằng chữ … cổ phần tương đương .......... bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting agreed was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words ....................% total shares; Biểu quyết không tán thành chiếm ..............bằng chữ … cổ phần tương đương ................ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting disagreed was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words ................% total shares; Biểu quyết không có ý kiến chiếm ....................bằng chữ … cổ phần tương đương ............... bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting had no idea was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words .............% total shares; Thông qua tờ trình về ................................................/ Ratifying the report about ................................ Kết quả biểu quyết/ Voting result Biểu quyết tán thành chiếm ..............bằng chữ … cổ phần tương đương .......... bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting agreed was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words ....................% total shares; Biểu quyết không tán thành chiếm ..............bằng chữ … cổ phần tương đương ................ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting disagreed was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words ................% total shares; Biểu quyết không có ý kiến chiếm ....................bằng chữ … cổ phần tương đương ............... bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting had no idea was .................. in words ................ shares, accounting for ............... in words .............% total shares; Thông qua tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau/ Ratifying the report about appointment of members of the Board of directors a. Ông/bà .............................. đang giữ chức vụ .......................... chứng minh nhân dân số ................................ Mr/Ms ................................................whose is ................................................., identity card No. ........................................; Biểu quyết tán thành chiếm .......bằng chữ … cổ phần tương đương ............ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting agreed was ............ in words ........ shares, accounting for ......... in words ..............% total shares; Biểu quyết không tán thành chiếm ...........bằng chữ … cổ phần tương đương ............ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting disagreed was ............ in words ......... shares, accounting for ......... in words ......% total shares; Biểu quyết không có ý kiến chiếm ...........bằng chữ … cổ phần tương đương .............. bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; ​The voting had no idea was ............. in words ............. shares, accounting for ...... in words ......% total shares; b. Ông/bà .............................. đang giữ chức vụ .......................... chứng minh nhân dân số ................................ Mr/Ms ................................................whose is ................................................., identity card No. ........................................; Biểu quyết tán thành chiếm .......bằng chữ … cổ phần tương đương ............ bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting agreed was ............ in words ........ shares, accounting for ......... in words ..............% total shares; Biểu quyết không tán thành chiếm ...........bằng chữ … cổ phần tương đương ............bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; The voting disagreed was ............ in words ......... shares, accounting for ......... in words ......% total shares; Biểu quyết không có ý kiến chiếm ...........bằng chữ … cổ phần tương đương .............. bằng chữ … % tổng số cổ phần biểu quyết; ​The voting had no idea was ............. in words ............. shares, accounting for ...... in words ......% total shares; Các vấn đề khác/ other problems ....................................... ....................................... VI. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đồng bất thường/ Ratifying the minutes extraodinary general meeting of shareholders a. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm ..................................................................................................; The issues was ratified by General meeting of Shareholders including ...........................................................................; b. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông không thông qua bao gồm ..........................................................................................; The issues was not ratified by General meeting of Shareholders including ......................................................................; Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, được đọc lại trước đại hội. Các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với tỷ lệ […] bằng chữ … % tổng số phiếu biểu quyết dự họp; The minutes was completly written and readed again by clerk of the Meeting. The shareholders attending agreed minutes, making up .................. in words .................. % total shareholders; Biên bản hợp này được lập thành 2 bản, tiếng việt và tiếng anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. The minutes made in Vietnamese language and foreign languages shall have equal legal effectiveness. In case of any discrepancies between the Vietnamese version and foreign language version, the Vietnamese version shall prevail. Buổi họp kết thúc lúc […] ngày […] Final time at .............. on ........................... THƯ KÝ Clerk CHỦ TỌA Chairman

họp đại hội đồng cổ đông bất thường